《金融科技时代》

　　【杂志简介】

　　《金融科技时代》杂志是由中国人民银行广州分行主管、主办的反映金融电子化、信息化建设全貌的综合性刊物，是广东、广西、海南三省(区)人民银行、商业银行及其它金融机构 共同合作的结晶，是经国家科技部、国家新闻出版署批准在海内外公开发行的具有权威性的科技月刊。获广东省优秀科技期刊奖，也是中国金融电子化、信息化三大 主导期刊之一读者遍及全国银行、保险、证券、通讯、计算机厂商、工商企业、经济管理部门、高等院校、科研单位等社会各界，联系面广，信息渠道多，是从事金 融IT厂家的首选媒体，欢迎来电、来函、来人洽谈。

　　《华南金融电脑》是具有指导性、科学性、高层次探讨金融电子化、信息化建设的综合性科技月刊。它立足华南、面向全国、全面展示国内和国际金融电子化、信息化最新动态及发展趋势;综合反映金融科技最新技术和科研成果，在我国金融电子化、信息化建设中起到了桥梁和纽带作用。

　　【收录情况】

　　国家新闻出版总署收录

　　获得广东省优秀期刊提名奖和优秀科技期刊奖两项殊荣

　　【栏目设置】

　　金融信息化论坛、安全技术、系统技术、软件技术、推护理管理技术、网络技术、应用技术、金融科技报道

　　2014年05期优秀论文目录：

　　互联网金融的监管之思 王雪玉

　　阿里狂并购,金融版图再扩增 叶纯敏

　　直销银行吹响集结号,银行打响互网联金融反击战/互联网保险未来大有可为/四大行改革总行架构,提升互联网金融位置

　　腾讯“招兵买马”筹建民营银行/中国网络基金销售支付迎来“大佬”时代/2014年支付业洗牌在即,小公司或卖牌照退出

　　电商巨头豪赌硬件:以数据和渠道换用户/2014,TD-LTE的关键年/O2O将成主流,寻找通道是成功关键

　　中国内地首台比特币ATM机亮相/国产TD芯独占市场,中国“芯”强势逆袭/“后XP”时代谁能护航?

　　OpenSSL曝漏洞,金融支付安全成焦点/多款家用路由器存后门漏洞/微软物联网新战略——Windows与汽车相结合

　　出击互联网金融,Facebook拟发行电子货币/谷歌尝试追踪用户线下消费数据/宽带接入业务拟向民资开放,“最后一公里”是关键

　　腾讯能否玩转民营银行?

　　金融创新vs金融稳定

　　O2O能否破解传统零售触网难题?

　　金融论文投稿：信托和公司服务提供商行业洗钱风险

　　摘要：在国际反洗钱规则中，信托和公司服务提供商作为“特定非金融行业和职业”的一类，是应履行反洗钱义务的主体。本文对目前国内作为“信托和公司 服务提供商”的企业登记代理机构、私募证券投资基金的基金管理人和股权投资基金的基金管理人的行业情况、监管情况分别进行了研究整理，重点分析这些行业存 在的洗钱风险，建议我国将这类行业纳入反洗钱监管体系。

　　关键词：信托和公司服务提供商,洗钱,风险

　　一、反洗钱国际标准和要求

　　在反洗钱金融行动特别工作组(FATF)《40项建议》(2012年2月发布)中，信托和公司服务提供商 (TrustandCompanyServiceProviders，TCSPs)归为应履行反洗钱义务中“特定非金融行业和职业”的一类，是指“建议中 没有涵盖的，作为一种业务(asabusiness)向第三方提供以下服务的人或企业：(一)担任法人设立的代理人;(二)担任(或安排其他人担任)公司 董事、董事会秘书、合伙人或其他法人单位中同级别的职务时;(三)为公司、合伙或其他法人或法律安排提供注册地址、公司地址或办公场所、通信方式或办公地址的;(四)担任(或安排他人担任)书面信托的受托人或在其他法律安排中承担同样职能的;(五)担任(或安排他人担任)他人的名义持股人。”

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